Nakon provedene istrage USKOK je podigao optužnicu protiv trinaestero hrvatskih državljana u dobi od 32 do 49 godina i pet trgovačkih društava zbog utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja i krivotvorenja službene ili poslovne isprave u sastavu zločinačkog udruženja
Državni proračun oštetili su za ukupno 1.625.523 kune, dok su
sebe nepripadno okoristili za 2.065.950 kuna na ime razlike
između nabavne cijene predmetnih vozila i cijene koju su
ostvarili njihovom prodajom krajnjim kupcima u Hrvatskoj. Taj
iznos su međusobno podijelili prema ranije dogovorenom planu.
Optužnicom im se stavlja na teret da su se od veljače 2017. do
10. ožujka 2020. u Čakovcu i Varaždinu dogovorili i
povezali kako bi nezakonito umanjili obvezu plaćanja poreza na
dodanu vrijednost trgujući rabljenim motornim vozilima.
Za rabljena osobna vozila koja su na području Njemačke i drugih
država članica Europske unije nabavljena od pravnih osoba
obveznika PDV-a, prodavatelji su na ime kupaca, trgovačkih
društava, ispostavili račune bez iskazanog PDV-a.
Kako bi osigurali nižu cijenu vozila i time bili konkurentniji na
tržištu te ostvarivali zaradu na proviziji za prodana
vozila, ispostavljali su nevjerodostojne račune koje su prilagali
uz porezne prijave za obračun i plaćanje posebnog poreza na
motorna vozila podnesene nadležnim carinskim uredima. Uz ostalo,
prilikom prodaje jednog dijela rabljenih vozila na domaćem
tržištu kupcima su ispostavljali nevjerodostojne račune
trgovačkih društava iz inozemstva.