Prilikom sklapanja ugovora o leasingu predali su lažnu prijavu poreza na dobit i lažni godišnji financijski izvještaj s neistinitim podacima o navodnom uspješnom poslovanju
Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu je
podiglo optužnicu protiv dvoje hrvatskih državljana,
muškarca starog 52 godine i 23-godišnje djevojke, i to zbog
prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe osiguranja,
krivotvorenja službene ili poslovne isprave i pomaganja u
protuzakonitom ulaženju u Hrvatsku.
Kao odgovorne osobe dviju tvrtki iz Varaždina, u srpnju 2017. i
kolovozu 2018. godine sklopili su police osiguranja kojima su
osigurali robu i zalihe društava u visini od preko 800.000 eura,
iako nisu posjedovali svu prikazanu robu i zalihe, ni po
količini, a niti po vrijednosti. Potom su, tvrde u DORH-u, 11.
siječnja 2019. podnijeli prijavu štete u visini od oko 5.000.000
kuna zbog požara u skladištu u kojem je roba bila uskladištena 9.
siječnja 2019., iako su znali da šteta nije nastala jer robe i
zaliha u prikazanoj količini i vrijednosti nije ni bilo u
skladištu, a dio osigurane robe i zaliha su sakrili prije
izbijanja požara. Naplatom štete bi trgovačka društva stekla
nepripadnu imovinsku korist u iznosu od oko 6.000.000 kuna, no
osiguravatelj nije isplatio iznos osigurnine zbog sumnje u
vjerodostojnost okolnosti nastanka požara.
Tereti ih se i da su u rujnu 2018. godine u Zagrebu sklopili u
ime tvrtke dva ugovora o leasingu i preuzeli dva osobna
automobila vrijedna ukupno više od 360.000 kuna, uz obvezu
plaćanja mjesečnih rata leasinga, no znali su da tvrtka na računu
nema dovoljno novca. Nakon što je davatelj leasinga raskinuo
ugovore zbog neplaćanja i zatražio vraćanje vozila, okrivljenici
su odbili to učiniti i zadržali su vozila za sebe. Prilikom
sklapanja ugovora o leasingu predali su lažnu prijavu poreza na
dobit i lažni godišnji financijski izvještaj s neistinitim
podacima o navodnom uspješnom poslovanju.
Okrivljenog 52-godišnjaka tereti se i da je u rujnu i listopadu
2019. godine pomogao državljaninu Srbije da ilegalno preveze
preko državne granice sedam stranih državljana. Preko posrednika
je kupio osobni automobil i predao ga srpskom državljaninu na
korištenje, a kako bi sakrio svoj identitet, posredniku je rekao
da u kupoprodajni ugovor kao kupca upiše svojeg susjeda, čije je
osobne podatke imao kod sebe.
Okrivljeni 52-godišnjak se nalazi u istražnom zatvoru zbog drugog
predmeta u koji je umiješan. Radi se o slučaju zlouporabe droge.
Od lipnja do kolovoza 2019. godine u više je navrata nagovarao
25-godišnjaka da se riješi konkurenata u prodaji droge na
području Varaždina tako da postavi 200 kilograma eksploziva ispod
njihovih osobnih automobila, a davao mu je i upute o načinu
postavljanja i daljinskog aktiviranja eksplozivnih naprava. U
travnju 2019. godine kupio je od 62-godišnjaka jedan pištolj i
preprodao ga drugoj osobi. Sud je prihvatio prijedlog
državnog odvjetnika i produljilo 23-godišnjakinji istražni zatvor
zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.