Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Varaždinu optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana starih 31 i 40 godina zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Okrivljenike se tereti da su od listopada 2010. do kraja 2012. godine u Čakovcu i Zagrebu, kao odgovorne osobe trgovačkog društva, sa žiro računa društva podigli novac u iznosu od gotovo 900.000,00 kuna koji su međusobno podijelili i nepripadno zadržali za sebe; te da su u 2011. i 2012. godini podnijeli prijave poreza na dodanu vrijednost u kojima su netočno iskazali da društvo nije obavljalo poslovne aktivnosti za koje bi bilo dužno platiti porez na dodanu vrijednost.
Iako je društvo poslovalo i bilo u obvezi platiti porez, okrivljenici prijavu poreza na dobit uopće nisu podnijeli čime su izbjegli platiti porezne obveze društva u ukupnom iznosu većem od 180.000,00 kuna; a tereti ih se i da nisu vodili poslovne knjige koje je trgovačko društvo bilo dužno voditi.
