Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je donijelo rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1985. i 1976.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
– Postoji osnovana sumnja da su okrivljenici od 2010. do 2012. godine u Čakovcu i Zagrebu, kao odgovorne osobe trgovačkog društva, sa žiro računa društva podizali novac koji nisu u cijelosti utrošili za poslovanje društva, već su iznos veći od 1,800.000,00 kuna međusobno podijelili i zadržali za sebe.
Osnovano se sumnja i da su u 2011. i 2012. godini podnijeli prijave poreza na dodanu vrijednost u kojima su netočno iskazali da društvo nije obavljalo poslovne aktivnosti za koje bi bilo dužno platiti porez na dodanu vrijednost, iako je društvo poslovalo i bilo u obvezi platiti porez, a prijavu poreza na dobit uopće nisu podnijeli. Na opisani način su izbjegli platiti porezne obveze društva u ukupnom iznosu većem od 290.000,00 kuna. Osnovano se sumnja i da nisu vodili poslovne knjige koje je trgovačko društvo bilo dužno voditi – priopćili su iz ŽDO u Varaždinu.
