USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv šesnaestero hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela i prijevare.
Sumnja se da su prvookrivljeni, drugookrivljeni i trećeokrivljeni od studenoga 2004. do sredine 2011. godine, na području Rijeke, Zagreba, Istre, Slavonije i Međimurja, u namjeri stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi za sebe i druge, organizirali i u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike radi prikupljanja novčanih uloga od fizičkih osoba kao ulagača, neistinito prikazujući da će se uplaćeni ulozi plasirati u trgovanje devizama Forex i tako će biti ostvaren znatan profit, odnosno da će se ulagati u osnivački kapital fiktivne novoosnovane austrijsko-britanske banke u Hrvatskoj s mogućnošću povoljnog kreditnog zaduženja kod navedene banke iako od Hrvatske narodne banke nisu ni zatražili takvo odobrenje.
Okrivljenici su ulagačima neistinito prezentirali mogućnost velike i brze zarade ulaganjem u Forex, odnosno u osnivački kapital novoosnovane banke u Hrvatskoj. Također su im neistinito prezentirali da će im se, na temelju ulaganja u Forex, uz minimalni rizik isplatiti visoka dividenda dok će glavnica ostati neizmijenjena i apsolutno osigurana od gubitka kao i da novac neće biti iznesen iz Hrvatske, odnosno da će postati dioničari navedene banke s podružnicom u Hrvatskoj i tako steći mogućnost dobivanja kredita s manjom kamatnom stopom.
Na opisani način okrivljenici su pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 4,087.788,50 eura.